加强监管: 建立更严格的比特币交易监管制度,包括对交易平台和钱包服务提供商的监管,确保其符合反洗钱法规。需要明确的是,比特币作为一种货币,本身并不非法。许多国家和地区已经承认比特币的合法地位,允许人们使用它进行交易和投资。比特币的合法性与洗钱问题探讨 跨境交易: 比特币可以轻松地在全球范围内进行交易,无需受到传统金融体系的管制和监管。这使得跨境洗钱活动变得更加容易。 提高透明度: 推动比特币交易平台和钱包服务提供商增加用户身份验证机制,提高交易透明度,减少匿名交易的可能性。 交易混淆: 比特币交易可以通过混合服务或交易所进行,使得交易更加难以追踪。这为洗钱者提供了掩护。为了应对比特币…
时间:2024年05月12日 | 阅读:606